Felix Sater, bývalý spolupracovník AMERICKÉHO Prezidenta Donald Trump, přijede pro svědectví před Domem Vyberte Inteligence Výboru 9. července 2019 ve Washingtonu, DC. Sater byl hlavním vyjednavačem v neúspěšné snaze postavit Trump Tower v Moskvě.
federální soudce v pondělí částečně pokročilé žalobu obviňující ruské mafie-uvázal podnikatel Felix Sater praní ukradli milióny Kazachstán je BTA Bank prostřednictvím Trump Organizace, vlastnosti.
„V tomto případě, Kazachstán je největší město a Kazachstánu bank se snaží obnovit milionů dolarů v ukradených finančních prostředků od těch, kteří údajně pomáhali viníky praní je,“ AMERICKÝ Okresní Soudce Alison Nathan shrnuty v 25-stránka názor propouštět pouze dva případy z pěti počítat stížnost. „Felix Sater—údajný vůdce z praní špinavých peněz—spolu s jeho spolupracovník Daniel Ridloff a několik podnikatelských subjektů, které kontrolují, pohybovat, propustit.“
stejně jako Sater byl Ridloff také dříve spojován s Trumpovou organizací. Žaloba pramení z obvinění ze systematického rabování největšího kazašského města Almaty a jeho banky v roce 2009.
„Soud zdůrazňuje, že kazašské subjekty budou muset předložit důkazy, které prokazují Sater obžalovaných klamavé jednání a jejich oprávněné spoléhat na to, že chování v podstatně větší detail, aby splnily své zátěže výroby a důkaz, jak případ postupuje,“ Nathan psal. „V této fázi však soud dospěl k závěru, že na základě stížnosti není jasné, že jejich nároky jsou předčasné, a proto odmítá zamítnout jakékoli nároky na tomto základě.“
advokát Almaty Matthew Schwartz z firmy Boies Schiller Flexner LLP vyjádřil vděčnost soudci za dnešní rozhodnutí.
„BTA Bank a Město Almaty se zavázali k držení Mukhtar Ablyazov a jeho spiklenci zodpovědný za krádeže a praní špinavých miliard dolarů, a těšíme se dokázat jejich případ před porotu newyorčanů,“ Schwartz řekl.
Sater radu Jill Levi, z firmy Todd & Levi, LLP, zdůraznil, že rozhodnutí neobsahuje explicitní odkazy na Trump vlastnosti.
„domníváme se také, že zbývající nároky jsou na základě výpovědi mimo jiné dobré promlčecí lhůty,“ řekl Levi právu&v e-mailu.
Levi také poznamenal, že soudce označil obvinění z klamného jednání za “ tenké.“
soud, že rozhodnutí zálohy, však obviňuje Sater pomoci Almaty starostova syna Ilyas Khrapunov praní ukradených peněz v nejméně pět programů v celých Spojených Státech, včetně Trump Soho.
„Sater se setkal nejen s Ilyas Khrapunov v Trump Tower diskutovat o praní špinavých peněz odcizených finančních prostředků, ale i on osobně zařídil setkání mezi Ilyas a Donald J. Trump diskutovat o možných investicích,“ první platném znění stížnosti proti Sater státy.
podle žaloby existoval také návrh na trychtýřování peněz přes Trump Tower Moscow, než se tento plán rozpadl v době prezidentských voleb v roce 2016.
„Mezi další navrhované investice, Sater se spolčil s Ilyas investovat ukradené finanční prostředky na rozvoj Trump Tower projektu v Rusku, který Sater má tvrdil, by mohl být high-rise, high-end vývoj, která by mohla mít značné množství peněz,“ žalobu státy.
žalobci neobviňují Trumpa z provinění.
„s vědomím, koupě ukradených finančních prostředků na podporu z praní špinavých peněz systém, v tomto případě, množství na dostatečně úzkou vazbu na podporu nárok na bezdůvodné obohacení,“ vládnoucí státy. „Soud proto dospěl k závěru, že kazašské subjekty uvedly takový nárok.“
soudce Nathan zamítl dva počty podvodů a nezákonných prostředků spiknutí, ale ne jiné vycházející z bezdůvodného obohacení, konverze a peněz měl a obdržel.
Přečtěte si níže uvedené rozhodnutí:
(Foto Win McNamee / Getty Images)
máte tip, který bychom měli vědět?