Felix Sater, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen liikekumppani, saapuu todistamaan edustajainhuoneen tiedustelukomitean eteen 9.heinäkuuta 2019 Washington DC: ssä. Sater oli pääneuvottelija epäonnistuneessa yrityksessä rakentaa Trump Tower Moskovaan.
liittovaltion tuomari edisti maanantaina osittain oikeusjuttua, jossa syytettiin venäläistä mafiaan sidottua liikemiestä Felix Sateria kazakstanilaisesta BTA-pankista varastettujen miljoonien pesemisestä Trump Organization Propertiesin kautta.
”tässä tapauksessa Kazakstanin suurin kaupunki ja Kazakstanilainen pankki pyrkivät saamaan takaisin miljoonien dollarien edestä varastettuja varoja niiltä, joiden väitetään auttaneen syyllisiä niiden pesemiseen”, yhdysvaltalainen piirituomari Alison Nathan tiivisti 25-sivuisessa lausunnossa, jossa hylättiin vain kaksi syytettä viiden syytteen valituksesta. ”Felix Sater, väitetty rahanpesuoperaation johtaja, – yhdessä kumppaninsa Daniel Ridloffin ja useiden heidän hallitsemiensa yritysten kanssa, – ehdottavat erottamista.”
Saterin tavoin myös Ridloff oli aiemmin yhdistetty Trump Organizationiin. Oikeusjuttu juontaa juurensa väitteisiin Kazakstanin suurimman kaupungin Almatyn ja sen pankin järjestelmällisestä ryöstelystä vuonna 2009.
”oikeus korostaa, että kazakstanilaisten tahojen on esitettävä todisteita, jotka osoittavat Sater-vastaajien petollisen käytöksen ja heidän perustellun tukeutumisensa tähän käytökseen huomattavasti yksityiskohtaisemmin, jotta ne voivat vastata tuotannon ja todisteiden taakasta tapauksen edetessä”, Nathan kirjoitti. ”Tässä vaiheessa tuomioistuin kuitenkin toteaa, että kantelun perusteella ei ole selvää, että heidän vaatimuksensa ovat ennenaikaisia, ja kieltäytyy siksi hylkäämästä mitään vaatimuksia tällä perusteella.”
Almatyn asianajaja Matthew Schwartz Boies Schiller Flexner LLP-yhtiöstä ilmaisi kiitollisuutensa tuomarille tämänpäiväisestä päätöksestä.
”BTA Bank ja Almatyn kaupunki ovat sitoutuneet pitämään Mukhtar Ablyazovin ja hänen salaliittolaisensa vastuussa miljardien dollarien varkaudesta ja pesusta, ja odottavat innolla todistavansa asiansa newyorkilaisten valamiehistön edessä”, Schwartz sanoi.
Saterin asianajaja Jill Levi Todd & Levi, LLP, painotti, että päätös itsessään ei sisällä selviä viittauksia Trumpin ominaisuuksiin.
”uskomme myös, että jäljellä olevat vaatimukset horjuvat irtisanomisesta, joka perustuu muun muassa Hyvään vanhentumislakiin”, Levi kertoi Law&rikos sähköpostissa.
Levi totesi myös, että tuomari kutsui väitteitä petollisesta käytöksestä ”laihoiksi.”
oikeusjutussa, jota päätös etenee, kuitenkin syytetään Saterin auttaneen Almatyn pormestarin poikaa Ilyas Khrapunovia pesemään varastettuja varoja ainakin viidessä juonessa eri puolilla Yhdysvaltoja, muun muassa Trump Sohon kautta.
”Sater ei ainoastaan tavannut Ilyas Khrapunovia Trump Towerissa keskustellakseen varastettujen varojen pesusta, vaan hän myös järjesti henkilökohtaisesti tapaamisia Ilyasin ja Donald J. Trumpin välillä keskustellakseen mahdollisista sijoituksista”, ensimmäisessä muutetussa Sateria vastaan tehdyssä valituksessa todetaan.
kanteen mukaan rahojen ohjaamista Trump Tower Moskovan kautta oli myös ehdotettu, ennen kuin suunnitelma kaatui vuoden 2016 presidentinvaalien aikoihin.
”muiden ehdotettujen sijoitusten joukossa Sater juonitteli Ilyasin kanssa varastettujen varojen sijoittamisesta Trump Tower-projektin kehittämiseen Venäjällä, jonka Sater on väittänyt olleen” korkean tason kehitys, jolla voisi tehdä huomattavan määrän rahaa””, kanteessa todetaan.
asianomistajat eivät syytä Trumpia väärinkäytöksistä.
”tieto varastettujen varojen vastaanottamisesta rahanpesujärjestelmän edistämiseksi muodostaa tässä tapauksessa riittävän läheisen yhteyden perusteetonta etua koskevan vaatimuksen tueksi”, tuomiossa todetaan. ”Oikeus päättelee näin ollen, että kazakstanilaiset tahot ovat esittäneet tällaisen vaatimuksen.”
tuomari Nathan hylkäsi kaksi syytettä petoksesta ja laittomien keinojen salaliitosta, mutta ei muita, jotka väittivät perusteetonta etua, muuntamista ja rahaa olleen ja saaneen.
Lue tuomio alta:
(kuva Win McNamee/Getty Images)
onko vinkkiä, joka meidän pitäisi tietää?