Felix Sater, ex socio in affari del Presidente degli stati UNITI Donald Trump, arriva per la prima testimonianza la Casa Seleziona Intelligence Comitato 9 luglio, 2019 a Washington, DC. Sater era il capo negoziatore nello sforzo infruttuoso di costruire una Trump Tower a Mosca.
Un giudice federale lunedì ha parzialmente avanzato una causa accusando l’uomo d’affari russo legato alla mafia Felix Sater di riciclaggio di milioni rubati dalla banca BTA del Kazakistan attraverso le proprietà della Trump Organization.
“In questo caso, la più grande città del Kazakistan e una banca del Kazakistan cercano di recuperare milioni di dollari in fondi rubati da coloro che presumibilmente hanno aiutato i colpevoli a riciclarli”, ha riassunto il giudice distrettuale degli Stati Uniti Alison Nathan in un parere di 25 pagine che respinge solo due conteggi di una denuncia di cinque conteggi. “Felix Sater-il presunto capobanda dell’operazione di riciclaggio di denaro-insieme al suo socio Daniel Ridloff e a diverse entità commerciali che controllano, si muovono per licenziare.”
Come Sater, Ridloff era anche precedentemente associato alla Trump Organization. La causa deriva dalle accuse di saccheggio sistematico della più grande città del Kazakistan Almaty e la sua banca in 2009.
“La Corte sottolinea che le entità kazake dovranno addurre prove che dimostrino la condotta ingannevole degli imputati Sater e il loro giustificato affidamento su tale condotta in modo significativamente più dettagliato per soddisfare i loro oneri di produzione e di prova man mano che il caso progredisce”, ha scritto Nathan. “Tuttavia, in questa fase, la Corte conclude che non è chiaro sulla faccia della denuncia che le loro affermazioni sono inopportune, e quindi rifiuta di respingere qualsiasi reclamo su tale base.”
L’avvocato di Almaty Matthew Schwartz, della ditta Boies Schiller Flexner LLP, ha espresso la sua gratitudine al giudice per la sentenza di oggi.
“BTA Bank e la città di Almaty sono impegnati a tenere Mukhtar Ablyazov e i suoi co-cospiratori responsabili del furto e del riciclaggio di miliardi di dollari, e non vedono l’ora di dimostrare il loro caso davanti a una giuria di newyorkesi”, ha detto Schwartz.
Il consigliere di Sater Jill Levi, dello studio Todd& Levi, LLP, ha sottolineato che la sentenza stessa non contiene riferimenti espliciti alle proprietà di Trump.
“Crediamo anche che le restanti affermazioni siano in bilico sul licenziamento in base, tra le altre cose, a buone difese di prescrizione”, ha detto Levi a Law&Crime in una e-mail.
Levi ha anche osservato che il giudice ha definito le accuse di condotta ingannevole “sottili.”
La causa che la sentenza avanza, tuttavia, accusa Sater di aiutare il figlio del sindaco di Almaty Ilyas Khrapunov riciclare fondi rubati in almeno cinque schemi in tutti gli Stati Uniti, anche attraverso Trump Soho.
“Sater non solo ha incontrato Ilyas Khrapunov nella Trump Tower per discutere del riciclaggio dei fondi rubati, ma ha anche organizzato personalmente incontri tra Ilyas e Donald J. Trump per discutere di possibili investimenti”, afferma la prima denuncia modificata contro Sater.
Secondo la causa, c’era anche una proposta per incanalare denaro attraverso la Trump Tower di Mosca, prima che quel piano cadesse a pezzi intorno al periodo delle elezioni presidenziali del 2016.
“Tra gli altri investimenti proposti, Sater ha cospirato con Ilyas per investire i fondi rubati per sviluppare un progetto Trump Tower in Russia, che Sater ha affermato sarebbe stato un” grattacielo, sviluppo di fascia alta che potrebbe fare una notevole quantità di denaro”, afferma la causa.
I querelanti non accusano Trump di illeciti.
“La ricezione consapevole di fondi rubati a sostegno di un sistema di riciclaggio di denaro, nelle circostanze di questo caso, equivale a una connessione sufficientemente stretta per sostenere una richiesta di arricchimento senza causa”, afferma la sentenza. “La Corte conclude quindi che le entità kazake hanno dichiarato tale affermazione.”
Il giudice Nathan ha respinto due accuse di frode e cospirazione di mezzi illeciti, ma non altri che sostengono l’arricchimento senza causa, la conversione e il denaro avuto e ricevuto.
Leggi la sentenza qui sotto:
(Foto di Win McNamee / Getty Images)
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