ドナルド-トランプ米大統領の元ビジネスアソシエイトであるフェリックス-サーターは、9月、ワシントンDCで2019年の下院選情報委員会の前に証言のために到着した。 サーターは、モスクワにトランプタワーを建設するための失敗した努力の主任交渉者でした。
連邦裁判官は、ロシアのマフィアに縛られた実業家フェリックス-サーターを、トランプ組織の財産を通じてカザフスタンのBTA銀行から盗まれた何百万
“この場合、カザフスタン最大の都市とカザフスタンの銀行は、容疑者がそれらを洗濯助けた人たちから盗まれた資金で数百万ドルを回復しようとしている”と米国の地方裁判官アリソン-ネイサンは25ページの意見で要約した。 “フェリックスサーター-マネーロンダリング操作の疑惑の首謀者-彼の仲間ダニエルRidloffと彼らが制御するいくつかのビジネスエンティティと一緒に、却下する”
サーターと同様に、Ridloffも以前はTrump組織に関連付けられていました。 この訴訟は、2009年にカザフスタン最大の都市アルマトイとその銀行が組織的に略奪されたという主張に由来している。
“裁判所は、カザフのエンティティは、ケースが進行するにつれて、生産と証拠の負担を満たすために、Sater被告の欺瞞的行為とその行為に対する正当な依 “しかし、この段階では、裁判所は、彼らの主張が時期尚早であることを苦情の顔に明らかではないと結論づけているので、それに基づいて任意の請求を却下することを拒否します。”
Almatyの弁護士Matthew Schwartzは、Boies Schiller Flexner LLPの会社から、今日の判決に対する裁判官に感謝の意を表明しました。
“Bta銀行とアルマトイ市は、数十億ドルの盗難と洗濯の責任を負うMukhtar Ablyazovと彼の共謀者を保持することを約束し、ニューヨーカーの陪審員の前に彼らの事件を証明することを楽しみにしている”とSchwartzは語った。
サーターの弁護士Jill Leviは、会社Todd&LEVI、LLPは、判決自体にトランプのプロパティへの明示的な参照が含まれていないことを強調した。
“我々はまた、残りの主張は、とりわけ、良い時効防御に基づいて解雇に満ちていると信じている”とLeviはlawに語った&電子メールで犯罪。
Leviはまた、裁判官は欺瞞的行為の主張を”薄い”と呼んだと指摘した。”
判決が進む訴訟は、しかし、アルマトイ市長の息子イリヤス-フラプノフがトランプSohoを通じて含め、米国全体で少なくとも五つのスキームで盗まれた資金を洗濯するのを助けたと非難している。
“サーターは盗まれた資金の洗浄を議論するためにトランプタワーでIlyas Khrapunovと会っただけでなく、彼はまた、個人的に可能な投資を議論するためにIlyasとDonald J.Trump
訴訟によると、その計画は2016年の大統領選挙の頃に崩壊する前に、トランプタワーモスクワを通じてお金を漏斗する提案もありました。
“他の提案された投資の中で、SaterはIlyasと共謀して、ロシアでTrump Towerプロジェクトを開発するために盗まれた資金を投資しました。
原告はトランプを不正行為と非難していない。
“マネーロンダリング制度を促進するために盗まれた資金の受領を知っていることは、このケースの状況では、不当な濃縮の請求を支持するのに十分 “裁判所は、したがって、カザフのエンティティは、そのような主張を述べていると結論付けています。”
裁判官ネイサンは、詐欺と違法な手段の陰謀の二つのカウントを却下したが、不当な濃縮、変換とお金が持っていたと受け取ったと主張していない他
以下の判決を読んでください：
（写真：Win McNamee/Getty Images）
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