Felix Sater, voormalig zakenpartner van de Amerikaanse President Donald Trump, arriveert voor een getuigenis voor het House Select Intelligence Committee op 9 juli 2019 in Washington, DC. Sater was de hoofdonderhandelaar in de mislukte poging om een Trump Tower in Moskou te bouwen.een federale rechter heeft maandag een rechtszaak aangespannen waarin de Russische maffiaband Felix Sater werd beschuldigd van het witwassen van miljoenen gestolen uit de BTA Bank van Kazachstan via Trump Organization properties.”in deze zaak proberen de grootste stad van Kazachstan en een Kazachstaanse bank miljoenen dollars aan gestolen fondsen terug te krijgen van degenen die de daders zouden hebben geholpen ze wit te wassen,” vatte de Amerikaanse districtsrechter Alison Nathan samen in een advies van 25 pagina ‘ s waarin slechts twee aanklachten van vijf aanklachten werden afgewezen. “Felix Sater-de vermeende leider van de witwasoperatie—samen met zijn compagnon Daniel Ridloff en verschillende zakelijke entiteiten die zij controleren, bewegen om te ontslaan.”
net als Sater werd Ridloff ook geassocieerd met de Trump Organization. De rechtszaak komt voort uit beschuldigingen van de systematische plundering van Kazachstan ‘ s grootste stad Almaty en haar bank in 2009.”de rechtbank benadrukt dat de Kazachse entiteiten bewijs moeten leveren dat het bedrieglijke gedrag van de beschuldigden van Sater en hun gerechtvaardigde vertrouwen op dat gedrag aanzienlijk gedetailleerder aantonen om hun lasten van productie en bewijs te kunnen dragen naarmate de zaak vordert,” schreef Nathan. “In dit stadium concludeert het Hof echter dat het op het eerste gezicht van de klacht niet duidelijk is dat hun vorderingen vroegtijdig zijn, en wijst het derhalve af om eventuele vorderingen op die basis af te wijzen.”
Almaty ‘ s advocaat Matthew Schwartz, van de firma Boies Schiller Flexner LLP, uitte zijn dankbaarheid aan de rechter voor de uitspraak van vandaag.”BTA Bank en de stad Almaty zijn toegewijd aan het houden van Mukhtar Ablyazov en zijn mede-samenzweerders verantwoordelijk voor de diefstal en het witwassen van miljarden dollars, en kijken ernaar uit om hun zaak te bewijzen voor een jury van New Yorkers,” zei Schwartz.Jill Levi, van de firma Todd & Levi, LLP, benadrukte dat de uitspraak zelf geen expliciete verwijzingen naar Trump-eigenschappen bevat.
” We geloven ook dat de resterende claims wankelen bij ontslag op basis van, onder andere, goede statuten van verjaring verdediging,”Levi vertelde wet&criminaliteit in een e-mail.Levi merkte ook op dat de rechter de beschuldigingen van misleidend gedrag “dun” noemde.de rechtszaak die de uitspraak vooruitschiet, beschuldigt Sater echter van het helpen van de zoon van de burgemeester van Almaty, Ilyas Khrapunov, bij het witwassen van gestolen fondsen in ten minste vijf programma ‘ s in de Verenigde Staten, waaronder via Trump Soho.”Sater had niet alleen een ontmoeting met Ilyas Khrapoenov in Trump Tower om het witwassen van gestolen fondsen te bespreken, maar hij regelde ook persoonlijk ontmoetingen tussen Ilyas en Donald J. Trump om mogelijke investeringen te bespreken,” aldus de eerste gewijzigde klacht tegen Sater.volgens de rechtszaak was er ook een voorstel om geld te sluizen via Trump Tower Moskou, voordat dat plan uit elkaar viel rond de tijd van de presidentsverkiezingen van 2016.”onder andere voorgestelde Investeringen spant Sater samen met Ilyas om de gestolen fondsen te investeren om een Trump Tower-project in Rusland te ontwikkelen, waarvan Sater beweert dat het een ‘high-rise, high-end development zou zijn geweest die een aanzienlijke hoeveelheid geld zou kunnen verdienen”, aldus de rechtszaak.de eisers beschuldigen Trump niet van wangedrag.
“het kennen van de ontvangst van gestolen geld ter bevordering van een witwasregeling, in de omstandigheden van deze zaak, komt neer op een voldoende nauw verband om een vordering tot ongerechtvaardigde verrijking te ondersteunen”, aldus de uitspraak. “Het Hof concludeert derhalve dat de Kazachse entiteiten een dergelijke vordering hebben geformuleerd.rechter Nathan wees twee aanklachten van fraude en onwettige middelen van samenzwering af, maar geen andere die onterechte verrijking, bekering en geld hadden en hadden ontvangen.
Lees de regel hieronder:
(Foto van Win McNamee/Getty Images)
heb je een tip die we moeten weten?