Felix Sater, były współpracownik biznesowy prezydenta USA Donalda Trumpa, przybywa na przesłuchanie przed komisją wywiadu House Select 9 lipca 2019 r.w Waszyngtonie. Sater był głównym negocjatorem w nieudanych wysiłkach budowy Trump Tower w Moskwie.
sędzia federalny w poniedziałek częściowo wysunął pozew oskarżający rosyjskiego biznesmena związanego z mafią Feliksa Satera o pranie milionów skradzionych z kazachskiego Banku BTA za pośrednictwem własności organizacji Trump.
„w tym przypadku największe miasto Kazachstanu i Kazachski bank starają się odzyskać miliony dolarów w skradzionych funduszach od tych, którzy rzekomo pomogli sprawcom je wyprać”, Amerykańska sędzia Okręgowa Alison Nathan podsumowała w 25-stronicowej opinii odrzucając tylko dwa zarzuty z pięciokrotnej skargi. „Felix Sater-domniemany przywódca operacji prania pieniędzy-wraz ze swoim współpracownikiem Danielem Ridloffem i kilkoma podmiotami gospodarczymi, które kontrolują, wnioskują o oddalenie.”
podobnie jak Sater, Ridloff był wcześniej związany z organizacją Trump. Pozew wynika z zarzutów o systematyczną grabież największego miasta Kazachstanu Ałmaty i jego banku w 2009 roku.
„Sąd podkreśla, że podmioty kazachskie będą musiały przedstawić dowody pokazujące zwodnicze zachowanie oskarżonych Sater i ich uzasadnione poleganie na tym zachowaniu w znacznie bardziej szczegółowy sposób, aby sprostać ich ciężarom produkcji i dowodów w miarę postępu sprawy”, napisał Nathan. – Na tym etapie sąd stwierdza jednak, że w obliczu skargi nie jest jasne, że ich roszczenia są przedwczesne, a zatem odmawia oddalenia wszelkich roszczeń na tej podstawie.”
adwokat Almaty Matthew Schwartz z firmy Boies Schiller Flexner LLP wyraził wdzięczność sędziemu za dzisiejsze orzeczenie.
„Bank BTA i miasto Ałmaty są zobowiązani do przetrzymywania Mukhtara Ablyazova i jego współpracowników spiskowców odpowiedzialnych za kradzież i pranie miliardów dolarów i oczekują udowodnienia swojej sprawy przed ławą przysięgłych w Nowym Jorku”-powiedział Schwartz.
mecenas Satera Jill Levi z firmy Todd & Levi, LLP, podkreślił, że samo orzeczenie nie zawiera wyraźnych odniesień do Właściwości Trumpa.
„uważamy również, że pozostałe roszczenia są oparte na zwolnieniu z m.in. dobrego przedawnienia” – powiedział Lewi Law& przestępstwo w e-mailu.
Levi zauważył również, że sędzia nazwał zarzuty zwodniczego zachowania „cienkim.”
pozew, że orzeczenie postępuje jednak oskarża Satera o pomoc synowi burmistrza Ałmaty Iljasowi Chrapunowowi w praciu skradzionych funduszy w co najmniej pięciu programach w całych Stanach Zjednoczonych, w tym za pośrednictwem Trump Soho.
„Sater nie tylko spotkał się z Iljasem Chrapunowem w Trump Tower, aby omówić pranie skradzionych funduszy, ale także osobiście zorganizował spotkania między Iljasem i Donaldem J. Trumpem, aby omówić możliwe inwestycje”, pierwsza zmieniona skarga przeciwko Sater stwierdza.
zgodnie z pozwem, pojawiła się również propozycja przekazania pieniędzy przez Trump Tower Moscow, zanim ten plan rozpadł się w czasie wyborów prezydenckich w 2016 roku.
„wśród innych proponowanych inwestycji, Sater spiskował z Ilyasem, aby zainwestować skradzione fundusze w celu opracowania projektu Trump Tower w Rosji, który według Satera byłby” wieżowcem, High-endem, który mógłby zarobić znaczną ilość pieniędzy ” -stwierdza pozew.
powodowie nie oskarżają Trumpa o wykroczenie.
„świadome otrzymanie skradzionych środków w ramach programu prania pieniędzy, w okolicznościach tej sprawy, stanowi wystarczająco bliski związek, aby poprzeć roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie”, stwierdza orzeczenie. „Sąd stwierdza zatem, że podmioty kazachskie zgłosiły takie żądanie.”
sędzia Nathan oddalił dwa zarzuty oszustwa i bezprawnego spisku, ale nie inni zarzucali bezpodstawne wzbogacenie, nawrócenie i pieniądze miały i otrzymywały.
przeczytaj orzeczenie poniżej:
(fot. Winn/Getty Images)
masz wskazówkę, którą powinniśmy wiedzieć?