Felicia Sater, tidligere forretningsforbindelse med den amerikanske præsident Donald Trump, ankommer til Vidnesbyrd for House Select Intelligence Committee 9.juli 2019 i USA, DC. Sater var chefforhandler i den mislykkede indsats for at bygge et Trump-tårn i Moskva.en føderal dommer fremførte mandag delvist en retssag, der beskyldte den russiske mafia-bundne forretningsmand Feliks Sater for hvidvaskning af millioner stjålet fra Kasakhstans BTA-Bank gennem Trump-Organisationsejendomme.”i dette tilfælde søger Kasakhstans største by og en Kasakhstansk bank at inddrive millioner af dollars i stjålne midler fra dem, der angiveligt hjalp de skyldige med at hvidvaske dem,” opsummerede den amerikanske distriktsdommer Alison Nathan i en udtalelse på 25 sider, der kun afviste to tællinger af en klage på fem tællinger. “Feliks Sater—den påståede leder af hvidvaskningsoperationen-sammen med sin medarbejder Daniel Ridloff og flere forretningsenheder, de kontrollerer, flytter for at afskedige.”
ligesom Sater var Ridloff også tidligere forbundet med Trump-Organisationen. Retssagen stammer fra påstande om den systematiske plyndring af Kasakhstans største by Almaty og dens bank i 2009.”retten understreger, at de kasakhiske enheder bliver nødt til at fremlægge beviser, der viser de Sater tiltaltes vildledende adfærd og deres berettigede afhængighed af denne adfærd i væsentlig større detaljer for at imødekomme deres byrder for produktion og bevis, efterhånden som sagen skrider frem,” skrev Nathan. “På dette tidspunkt konkluderer Retten imidlertid, at det ikke er klart i forhold til klagen, at deres krav er for tidlige, og afviser derfor at afvise ethvert krav på dette grundlag.”
Almatys advokat, fra firmaet Boies Schiller Fleksner LLP, udtrykte sin taknemmelighed over for dommeren for dagens afgørelse.”BTA Bank og byen Almaty er forpligtet til at holde Mukhtar Ablyasov og hans medsammensvorne ansvarlige for tyveri og hvidvaskning af milliarder af dollars og ser frem til at bevise deres sag for en jury af nyankomne,” sagde han.
Saters rådgiver Jill Levi, fra firmaet Todd& Levi, LLP, understregede, at selve afgørelsen ikke indeholder eksplicitte henvisninger til Trump-egenskaber.
“vi mener også, at de resterende krav er vaklende om afskedigelse baseret på blandt andet god forældelsesfrist forsvar,” Levi fortalte lov&kriminalitet i en e-mail.
Levi bemærkede også, at dommeren kaldte påstandene om vildledende adfærd “tynd.”
retssagen, som den herskende fremfører, beskylder dog Sater for at hjælpe Almaty-borgmesterens søn Ilyas Khrapunov med at hvidvaske stjålne midler i mindst fem ordninger i hele USA, herunder gennem Trump Soho.”Sater mødtes ikke kun med Ilyas Khrapunov i Trump-tårnet for at diskutere hvidvaskning af de stjålne midler, men han arrangerede også personligt møder mellem Ilyas og Donald J. Trump for at diskutere mulige investeringer,” siger den første ændrede klage mod Sater.
ifølge retssagen var der også et forslag om at tragte penge gennem Trump-tårnet Moskva, før planen faldt fra hinanden omkring tidspunktet for præsidentvalget i 2016.
“blandt andre foreslåede investeringer konspirerede Sater med Ilyas om at investere de stjålne midler til at udvikle et Trump-Tårnprojekt i Rusland, som Sater har hævdet ville have været en” højhus, high-end udvikling, der kunne tjene en betydelig sum penge, ” hedder det i retssagen.
sagsøgerne beskylder ikke Trump for forseelser.
“den vidende modtagelse af stjålne midler til fremme af en hvidvaskningsordning udgør under omstændighederne i denne sag en tilstrækkelig tæt forbindelse til at understøtte et krav om uretfærdig berigelse,” siger den herskende. “Retten konkluderer derfor, at de kasakhiske enheder har erklæret et sådant krav.”dommer Nathan afviste to tællinger af svig og ulovlige midler sammensværgelse, men ikke andre, der hævdede uretfærdig berigelse, konvertering og penge havde og modtog.
Læs afgørelsen nedenfor:
(foto af vinde McNamee / Getty Images)
har du et tip, vi bør vide?