Felix Sater, ehemaliger Geschäftspartner von US-Präsident Donald Trump, kommt für Zeugnis vor dem House Select Intelligence Committee 9. Juli 2019 in Washington, DC. Sater war der Chefunterhändler bei den erfolglosen Bemühungen, einen Trump Tower in Moskau zu bauen.Ein Bundesrichter hat am Montag teilweise eine Klage eingereicht, in der der mit der russischen Mafia verbundene Geschäftsmann Felix Sater beschuldigt wird, Millionen von der kasachischen BTA Bank durch Immobilien der Trump Organization gestohlen zu haben.“In diesem Fall versuchen Kasachstans größte Stadt und eine kasachische Bank, Millionen von Dollar an gestohlenen Geldern von denen zurückzufordern, die angeblich den Tätern geholfen haben, sie zu waschen“, fasste die US-Bezirksrichterin Alison Nathan in einer 25-seitigen Stellungnahme zusammen, in der sie nur zwei Anklagepunkte einer Beschwerde mit fünf Anklagepunkten ablehnte. „Felix Sater – der mutmaßliche Rädelsführer der Geldwäsche—Operation – zusammen mit seinem Mitarbeiter Daniel Ridloff und mehreren von ihnen kontrollierten Geschäftseinheiten zu entlassen.“Wie Sater war auch Ridloff früher mit der Trump Organization verbunden. Die Klage geht auf Vorwürfe der systematischen Plünderung der größten kasachischen Stadt Almaty und ihrer Bank im Jahr 2009 zurück.“Das Gericht betont, dass die kasachischen Unternehmen Beweise vorlegen müssen, die das betrügerische Verhalten der Sater-Angeklagten und ihr berechtigtes Vertrauen auf dieses Verhalten deutlich detaillierter belegen, um ihre Produktions- und Beweislast im weiteren Verlauf des Falls zu decken“, schrieb Nathan. „In diesem Stadium kommt das Gericht jedoch zu dem Schluss, dass angesichts der Beschwerde nicht klar ist, dass ihre Ansprüche zu früh sind, und lehnt es daher ab, Ansprüche auf dieser Grundlage abzuweisen.“
Almatys Anwalt Matthew Schwartz von der Kanzlei Boies Schiller Flexner LLP bedankte sich beim Richter für das heutige Urteil.“Die BTA Bank und die Stadt Almaty sind entschlossen, Mukhtar Abljasow und seine Mitverschwörer für den Diebstahl und die Wäsche von Milliarden Dollar verantwortlich zu machen, und freuen sich darauf, ihren Fall vor einer Jury aus New Yorkern zu beweisen“, sagte Schwartz.
Saters Anwältin Jill Levi von der Firma Todd & Levi, LLP, betonte, dass das Urteil selbst keine expliziten Verweise auf Trump-Eigenschaften enthält.
„Wir glauben auch, dass die verbleibenden Ansprüche auf Entlassung schwanken, die unter anderem auf einer guten Verjährungsverteidigung beruht“, sagte Levi Law&Verbrechen in einer E-Mail.Levi bemerkte auch, dass der Richter die Vorwürfe des irreführenden Verhaltens als „dünn“ bezeichnete.“Die Klage, die das Urteil vorbringt, wirft Sater jedoch vor, dem Sohn des Bürgermeisters von Almaty, Ilyas Khrapunov, geholfen zu haben, gestohlene Gelder in mindestens fünf Programmen in den Vereinigten Staaten zu waschen, unter anderem durch Trump Soho.“Sater traf sich nicht nur mit Ilyas Khrapunov im Trump Tower, um über das Waschen der gestohlenen Gelder zu sprechen, sondern er arrangierte auch persönlich Treffen zwischen Ilyas und Donald J. Trump, um mögliche Investitionen zu besprechen“, heißt es in der ersten geänderten Beschwerde gegen Sater.Laut der Klage gab es auch einen Vorschlag, Geld durch den Trump Tower Moskau zu leiten, bevor dieser Plan um die Zeit der Präsidentschaftswahlen 2016 auseinanderfiel.“Unter anderem hat sich Sater mit Ilyas verschworen, um die gestohlenen Gelder in die Entwicklung eines Trump Tower-Projekts in Russland zu investieren, von dem Sater behauptet hat, es wäre eine „High-End-High-End-Entwicklung“ gewesen, die eine erhebliche Menge Geld verdienen könnte „, heißt es in der Klage.
Die Kläger werfen Trump kein Fehlverhalten vor.“Der wissentliche Erhalt gestohlener Gelder zur Förderung eines Geldwäschesystems stellt unter den Umständen dieses Falles einen hinreichend engen Zusammenhang dar, um einen Anspruch auf ungerechtfertigte Bereicherung zu stützen“, heißt es in dem Urteil. „Das Gericht kommt daher zu dem Schluss, dass die kasachischen Unternehmen einen solchen Anspruch geltend gemacht haben.“
Richter Nathan wies zwei Grafen von Betrug und rechtswidrige Mittel Verschwörung, aber nicht andere behaupten, ungerechtfertigte Bereicherung, Umwandlung und Geld hatte und erhielt.
Lesen Sie das Urteil unten:
(Foto von Win McNamee / Getty Images)
Haben Sie einen Tipp, den wir wissen sollten?