Felix Sater, ex socio comercial del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, llega para prestar testimonio ante el Comité de Inteligencia Selecto de la Cámara el 9 de julio de 2019 en Washington, DC. Sater fue el negociador principal en el intento fallido de construir una Torre Trump en Moscú.
El lunes, un juez federal presentó parcialmente una demanda acusando al empresario ruso vinculado a la mafia Felix Sater de lavar millones robados del Banco BTA de Kazajstán a través de propiedades de la Organización Trump.
«En este caso, la ciudad más grande de Kazajstán y un banco kazajo buscan recuperar millones de dólares en fondos robados de quienes supuestamente ayudaron a los culpables a lavarlos», resumió la Jueza de Distrito estadounidense Alison Nathan en una opinión de 25 páginas que desestimó solo dos cargos de una queja de cinco cargos. «Felix Sater, el presunto cabecilla de la operación de lavado de dinero, junto con su socio Daniel Ridloff y varias entidades comerciales que controlan, deciden despedirse.»
Al igual que Sater, Ridloff también se asoció anteriormente con la Organización Trump. La demanda se deriva de las acusaciones del saqueo sistemático de Almaty, la ciudad más grande de Kazajstán, y su banco en 2009.
«El Tribunal hace hincapié en que las entidades kazajas tendrán que aportar pruebas que demuestren la conducta engañosa de los acusados Sater y su confianza justificable en esa conducta con mucho más detalle para cumplir con sus cargas de presentación y prueba a medida que avanza el caso», escribió Nathan. «Sin embargo, en esta etapa, el Tribunal llega a la conclusión de que no está claro a primera vista que sus reclamaciones sean inoportunas, por lo que se niega a desestimar cualquier reclamación sobre esa base.El abogado de Almaty, Matthew Schwartz, de la firma Boies Schiller Flexner LLP, expresó su gratitud al juez por la decisión de hoy.
«El Banco BTA y la Ciudad de Almaty están comprometidos a responsabilizar a Mukhtar Ablyazov y sus co-conspiradores por el robo y lavado de miles de millones de dólares, y esperan probar su caso ante un jurado de neoyorquinos», dijo Schwartz.La abogada de Sater, Jill Levi, de la firma Todd & Levi, LLP, enfatizó que el fallo en sí no contiene referencias explícitas a las propiedades de Trump.
«También creemos que las reclamaciones restantes se tambalean sobre el despido basado, entre otras cosas, en buenas defensas contra el estatuto de limitaciones», dijo Levi a Law&Crimen en un correo electrónico.
Levi también señaló que el juez calificó las acusaciones de conducta engañosa de «delgada».»
La demanda que el fallo presenta, sin embargo, acusa a Sater de ayudar al hijo del alcalde de Almaty, Ilyas Khrapunov, a lavar fondos robados en al menos cinco esquemas en los Estados Unidos, incluso a través de Trump Soho.
«Sater no solo se reunió con Ilyas Khrapunov en la Torre Trump para discutir el lavado de los fondos robados, sino que también organizó personalmente reuniones entre Ilyas y Donald J. Trump para discutir posibles inversiones», la primera queja enmendada contra Sater states.
De acuerdo con la demanda, también hubo una propuesta para canalizar dinero a través de la Torre Trump de Moscú, antes de que ese plan se desmoronara en la época de las elecciones presidenciales de 2016.
«Entre otras inversiones propuestas, Sater conspiró con Ilyas para invertir los fondos robados para desarrollar un proyecto de la Torre Trump en Rusia, que Sater ha afirmado que habría sido un ‘desarrollo de gran altura y gama alta que podría generar una cantidad significativa de dinero'», afirma la demanda.
Los demandantes no acusan a Trump de mala conducta.
«La recepción a sabiendas de fondos robados para promover un plan de lavado de dinero, en las circunstancias de este caso, equivale a una conexión lo suficientemente estrecha como para respaldar una demanda de enriquecimiento injusto», afirma la sentencia. Por consiguiente, el Tribunal concluye que las entidades kazajas han formulado esa reclamación.»
El juez Nathan desestimó dos cargos de fraude y conspiración de medios ilícitos, pero no otros que alegaban enriquecimiento injusto, conversión y dinero que habían recibido.
Leer la sentencia a continuación:
(Photo by Win McNamee/Getty Images)
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