Felix Sater, korábbi üzleti munkatársa amerikai elnök Donald Trump, megérkezik a tanúvallomást, mielőtt a ház Select Intelligence Committee július 9, 2019 Washington, DC. Sater volt a főtárgyaló a Trump-torony Moszkvában történő megépítésének sikertelen erőfeszítéseiben.
egy szövetségi bíró hétfőn részben pert indított azzal vádolva az orosz maffiához kötődő üzletembert, Felix Satert, hogy a kazahsztáni BTA bankból ellopott milliókat a Trump Organization tulajdonságain keresztül mosta.
“ebben az esetben Kazahsztán legnagyobb városa és egy Kazahsztáni bank arra törekszik, hogy dollármilliókat lopjon el azoktól, akik állítólag segítettek a bűnösöknek tisztára mosni őket”-foglalta össze Alison Nathan amerikai kerületi bíró egy 25 oldalas véleményben, amelyben csak két számot utasított el egy ötszámos panaszból. “Felix Sater-a pénzmosási művelet állítólagos vezetője-társával, Daniel Ridloff-tal és számos általuk ellenőrzött üzleti vállalkozással együtt elbocsátást kezdeményez.”
Saterhez hasonlóan Ridloff is korábban kapcsolatban állt a Trump szervezettel. A per a Kazahsztán legnagyobb városának, Almatynak és bankjának 2009-ben történt szisztematikus kifosztására vezethető vissza.
“a Bíróság hangsúlyozza, hogy a kazah szervezeteknek sokkal részletesebben kell bemutatniuk a Sater alperesek megtévesztő magatartását és igazolható támaszkodását, hogy megfeleljenek a termelési és bizonyítási terheknek az ügy előrehaladtával” – írta Nathan. “Ebben a szakaszban azonban a bíróság arra a következtetésre jut, hogy a panasz alapján nem egyértelmű, hogy követeléseik időszerűtlenek-e, ezért elutasítja az ezen alapuló követelések elutasítását.”
Almaty ügyvédje, Matthew Schwartz, a Boies Schiller Flexner LLP cégtől háláját fejezte ki a bírónak a mai döntésért.”a BTA Bank és Almaty városa elkötelezte magát amellett, hogy Mukhtar Ablyazovot és társait felelőssé teszi dollármilliárdok ellopásáért és tisztára mosásáért, és várakozással tekint az ügyük bizonyítására egy New York-i esküdtszék előtt” – mondta Schwartz.
Sater tanácsadója, Jill Levi, a Todd cégtől& Levi, LLP hangsúlyozta, hogy maga a döntés nem tartalmaz kifejezett utalásokat Trump tulajdonságaira.
“azt is hisszük, hogy a fennmaradó követelések az elbocsátáson alapulnak, többek között a jó elévülési védelem alapján” – mondta Levi Law& bűncselekmény egy e-mailben.
Levi azt is megjegyezte, hogy a bíró a megtévesztő magatartás állításait “vékonynak” nevezte.”
a perben, hogy a döntés előlegek, azonban azzal vádolja Sater segít az Almaty polgármester fia Ilyas Khrapunov tisztára mossák lopott források legalább öt rendszerek szerte az Egyesült Államokban, többek között a Trump Soho.”Sater nemcsak Iljasz Hrapunovval találkozott a Trump Towerben, hogy megvitassák az ellopott pénzeszközök tisztára mosását, hanem személyesen is megbeszéléseket szervezett Ilyas és Donald J. Trump között, hogy megvitassák a lehetséges befektetéseket”, az első módosított panasz Sater Államok ellen.
A per szerint volt egy javaslat arra is, hogy a Trump Tower Moscow-n keresztül pénzt gyűjtsenek, mielőtt ez a terv szétesett a 2016-os elnökválasztás idején.
“a többi javasolt beruházás mellett Sater összeesküdött Ilyasszal, hogy az ellopott pénzeszközöket egy Trump Tower projekt fejlesztésére fektesse be Oroszországban, amely Sater állítása szerint” sokemeletes, csúcskategóriás fejlesztés lett volna, amely jelentős összeget kereshet ” -állítja a per.
A felperesek nem vádolják Trumpot.
“az ellopott pénzek ismerete egy pénzmosási rendszer előmozdítása érdekében, a jelen eset körülményei között, elég szoros kapcsolatot jelent ahhoz, hogy alátámassza a jogalap nélküli gazdagodás iránti igényt” – állítja az uralkodó. “A bíróság ezért arra a következtetésre jut, hogy a kazah szervezetek kijelentették ezt a követelést.”Nathan bíró két rendbeli csalást és törvénytelen összeesküvést utasított el, de másokat nem jogalap nélküli gazdagodásra, megtérésre és pénzre hivatkozva.
olvassa el az alábbi döntést:
(fotó: Win McNamee / Getty Images)
van egy tipp, amit tudnunk kell?