Felix Sater, tidligere forretningsforbindelse AV Usas President Donald Trump, kommer for vitnesbyrd før Huset Velg Intelligence Committee juli 9, 2019 I Washington, DC. Sater var sjefsforhandler i det mislykkede forsøket på å bygge Et Trump Tower I Moskva.en føderal dommer på mandag fremmet delvis et søksmål som anklaget russisk mafia-bundet forretningsmann Felix Sater for hvitvasking av millioner stjålet fra Kasakhstans Bta-Bank gjennom Trumps Organisasjonsegenskaper.»I Dette tilfellet Forsøker Kasakhstans største by og En Kasakhstansk bank å få tilbake millioner av dollar i stjålne midler fra de som angivelig hjalp de skyldige til å hvitvaske dem,» oppsummerte Den Amerikanske Distriktsdommer Alison Nathan i en 25-siders opinion som avviser bare to teller av en fem-teller klage. «Felix Sater-den påståtte lederen av hvitvaskingsoperasjonen – sammen med sin medarbeider Daniel Ridloff og flere forretningsenheter de kontrollerer, flytter for å avvise.»
Som Sater var Ridloff også tidligere assosiert Med Trump-Organisasjonen. Søksmålet stammer fra påstander om systematisk plyndring Av Kasakhstans største by Almaty og banken i 2009.»Retten understreker at de kasakhstanske enhetene vil trenge å fremlegge bevis som viser Sater-saksøkte’ villedende oppførsel og deres berettigede tillit til den oppførselen i betydelig større detalj for å møte deres byrder av produksjon og bevis etter hvert som saken utvikler seg, » Skrev Nathan. «Men På dette stadiet konkluderer Retten med at det ikke er klart på klagen at deres krav er tidlige, og nekter å avvise eventuelle krav på det grunnlaget.»
almatys advokat Matthew Schwartz, fra firmaet Boies Schiller Flexner LLP, uttrykte sin takknemlighet til dommeren for dagens avgjørelse.»BTA Bank og Byen Almaty er forpliktet til å holde Mukhtar Ablyazov og hans medsammensvorne ansvarlig for tyveri og hvitvasking av milliarder av dollar, og ser frem til å bevise sin sak før en jury Av New Yorkere,» Schwartz sa.
Saters advokat Jill Levi, fra firmaet Todd & Levi, LLP, understreket at dommen i seg selv ikke inneholder eksplisitte referanser Til Trump egenskaper.»Vi tror også at de resterende påstandene er vakler på oppsigelse basert på, blant annet, god foreldelsesfrist forsvar,» Levi fortalte Law&Kriminalitet i en e-post.Levi bemerket Også at dommeren kalte påstandene om villedende oppførsel » tynn.»søksmålet som den herskende fremmer, anklager Imidlertid Sater For å hjelpe almaty-borgermesterens sønn Ilyas Khrapunov hvitvasking av stjålne midler i minst fem ordninger over Hele Usa, blant Annet Gjennom Trump Soho.»Sater møtte Ikke Bare Ilyas Khrapunov I Trump Tower for å diskutere hvitvasking av de stjålne midlene, men han arrangerte også personlig møter Mellom Ilyas Og Donald J. Trump for å diskutere mulige investeringer,» den første endrede klagen mot Sater-statene.
ifølge søksmålet var det også et forslag om å trakt penger gjennom Trump Tower Moskva, før den planen falt fra hverandre rundt 2016 presidentvalget.»Blant andre foreslåtte investeringer konspirerte Sater med Ilyas for å investere de stjålne midlene for å utvikle Et Trump Tower-prosjekt I Russland, som Sater har hevdet ville ha vært en «høyhus, high-end utvikling som kunne tjene en betydelig sum penger», sier søksmålet.
saksøkerne anklager Ikke Trump for forseelse.
«å vite mottak av stjålne midler for å fremme en hvitvaskingsordning, under omstendighetene i denne saken, utgjør en tilstrekkelig nær tilknytning til å støtte et krav om urettferdig berikelse,» de herskende stater. «Retten konkluderer derfor med at de kasakhiske enhetene har uttalt et slikt krav.»Dommer Nathan avviste to tilfeller av svindel og ulovlige midler konspirasjon, men ikke andre som hevdet urettferdig berikelse, konvertering og penger hadde og mottatt.
Les dommen nedenfor:
(Bilde Av Win McNamee/Getty Images)
Har et tips vi bør vite?