Felix Sater, ex-colega de trabalho do Presidente dos EUA, Donald Trump, chega de testemunho diante da Casa Selecione a Inteligência do Comitê de 9 de julho de 2019, em Washington, DC. Sater foi o principal negociador no esforço mal sucedido para construir uma torre Trump em Moscou.um juiz federal na segunda-feira avançou parcialmente um processo acusando o empresário ligado à máfia russa Felix Sater de lavar milhões roubados do banco Bta do Cazaquistão através de Propriedades da Organização Trump.”neste caso, a maior cidade do Cazaquistão e um banco Cazaque procuram recuperar milhões de dólares em fundos roubados daqueles que supostamente ajudaram os culpados a lavá-los”, a juíza distrital norte-americana Alison Nathan resumiu em um parecer de 25 páginas descartando apenas duas acusações de uma queixa de cinco contagens. “Felix Sater-o suposto líder da operação de lavagem de dinheiro—juntamente com seu associado Daniel Ridloff e várias entidades de negócios que controlam, movem-se para demitir.como Sater, Ridloff também foi anteriormente associado com a Organização Trump. O processo decorre de alegações de pilhagem sistemática da maior cidade do Cazaquistão, Almaty e seu banco em 2009.
“O Tribunal ressalta que a cazaque entidades será necessário fazer prova mostrando a Sater dos réus fraudulento e seus justificável confiança em que a conduta significativamente maior detalhe, para satisfazer os seus encargos de produção e de prova, conforme o caso progride,” Nathan escreveu. “No entanto, nesta fase, o Tribunal conclui que não é claro, face à queixa, que os seus pedidos são intempestivos, pelo que se recusa a indeferir quaisquer pedidos com base nesse fundamento.o advogado de Almaty, Matthew Schwartz, da firma Boies Schiller Flexner LLP, expressou sua gratidão ao juiz pela decisão de hoje.”o banco BTA e a cidade de Almaty estão empenhados em manter Mukhtar Ablyazov e seus co-conspiradores responsáveis pelo roubo e lavagem de bilhões de dólares, e estão ansiosos para provar seu caso perante um júri de Nova-Iorquinos”, disse Schwartz.Jill Levi, conselheira de Sater, da firma Todd&
Levi, LLP, enfatizou que a decisão em si não contém referências explícitas às propriedades de Trump.
“Nós também acreditamos que as ações estão oscilando demissão baseado, entre outras coisas, o bom estatuto de limitações defesas,” Levi disse a Lei&Crime em um e-mail.Levi também observou que o juiz chamou as alegações de Conduta enganosa de “fina”.”
a ação judicial que a decisão avança, no entanto, acusa Sater de ajudar o Filho do prefeito de Almaty, Ilyas Khrapunov, a lavar fundos roubados em pelo menos cinco esquemas em todos os Estados Unidos, incluindo através de Trump Soho.
“Sater não só encontrou-se com Ilyas Khrapunov na Trump Tower, para discutir a lavagem do dinheiro roubado, mas ele também pessoalmente organizadas reuniões entre Ilyas e Donald J. Trump, para discutir investimentos”, a primeira queixa contra Sater estados.de acordo com o processo, havia também uma proposta para canalizar dinheiro através da Trump Tower Moscow, antes que o plano desmoronasse por volta da época da eleição presidencial de 2016.
“Entre outros investimentos propostos, Sater conspirou com Ilyas investir os fundos roubados para desenvolver uma Trump Tower projeto na Rússia, que Sater alegou, teria sido um” high-rise, high-end de desenvolvimento que poderiam fazer com que uma quantidade significativa de dinheiro,'” a ação dos estados.os queixosos não acusam Trump de delito.”o conhecimento da recepção de fundos roubados para promover um esquema de branqueamento de capitais, nas circunstâncias deste caso, constitui uma ligação suficientemente estreita para apoiar um pedido de enriquecimento sem causa”, afirma o acórdão. “O Tribunal conclui, portanto, que as entidades cazaques declararam tal alegação.o juiz Nathan rejeitou duas acusações de fraude e conspiração ilegal, mas não Outras alegando enriquecimento sem causa, conversão e dinheiro.
Leia a regra abaixo:
(Foto de Win McNamee/Getty Images)
tem uma dica que devemos saber?