Felix Sater, fost asociat de afaceri al președintelui american Donald Trump, sosește pentru mărturie în fața Comitetului de informații select House 9 iulie 2019 în Washington, DC. Sater a fost negociatorul șef în efortul nereușit de a construi un Trump Tower la Moscova.un judecător federal a înaintat luni parțial un proces în care îl acuza pe omul de afaceri legat de mafia rusă Felix Sater de spălarea milioanelor furate de la Banca BTA din Kazahstan prin proprietățile Organizației Trump.”în acest caz, cel mai mare oraș din Kazahstan și o bancă Kazahă încearcă să recupereze milioane de dolari în fonduri furate de la cei care ar fi ajutat vinovații să le spele”, a rezumat judecătorul districtual Alison Nathan într-un aviz de 25 de pagini care respinge doar două capete de acuzare ale unei plângeri de cinci capete. „Felix Sater – presupusul conducător al operațiunii de spălare de bani-împreună cu asociatul său Daniel Ridloff și mai multe entități de afaceri pe care le controlează, trec la demitere.”
la fel ca Sater, Ridloff a fost, de asemenea, asociat anterior cu Organizația Trump. Procesul provine din acuzațiile privind jefuirea sistematică a celui mai mare oraș Almaty din Kazahstan și a băncii sale în 2009.”Curtea subliniază că entitățile kazahe vor trebui să aducă dovezi care să arate comportamentul înșelător al inculpaților Sater și dependența lor justificată de acest comportament în mod semnificativ mai detaliat pentru a-și îndeplini sarcinile de producție și de probă pe măsură ce cazul progresează”, a scris Nathan. „Cu toate acestea, în acest stadiu, Curtea concluzionează că nu este clar în fața plângerii că cererile lor sunt premature și, prin urmare, refuză să respingă orice pretenții pe această bază.”avocatul lui Almaty, Matthew Schwartz, de la firma Boies Schiller Flexner LLP, și-a exprimat recunoștința față de judecător pentru hotărârea de astăzi.”BTA Bank și orașul Almaty s-au angajat să-l țină pe Mukhtar Ablyazov și complicii săi responsabili pentru furtul și spălarea a miliarde de dolari și așteaptă cu nerăbdare să-și dovedească cazul în fața unui juriu format din New York-ezi”, a spus Schwartz.sfatul lui Sater, Jill Levi, de la firma Todd & Levi, LLP, a subliniat că hotărârea în sine nu conține referințe explicite la proprietățile lui Trump.
„de asemenea, credem că cererile rămase se abat de la concediere pe baza, printre altele, bun statut de limitări de apărare”, a declarat Levi Legea&crima într-un e-mail.
Levi a menționat, de asemenea, că judecătorul a numit acuzațiile de comportament înșelător „subțire.”procesul pe care hotărârea îl avansează îl acuză pe Sater că l-a ajutat pe fiul primarului din Almaty, Ilyas Khrapunov, să spele fonduri furate în cel puțin cinci scheme din Statele Unite, inclusiv prin Trump Soho.”Sater nu numai că s-a întâlnit cu Ilyas Khrapunov în Trump Tower pentru a discuta despre spălarea fondurilor furate, dar a aranjat personal și întâlniri între Ilyas și Donald J. Trump pentru a discuta despre posibile investiții”, prima plângere modificată împotriva Statelor Sater.potrivit procesului, a existat, de asemenea, o propunere de a canaliza bani prin Trump Tower Moscova, înainte ca acest plan să se destrame în jurul alegerilor prezidențiale din 2016.”printre alte investiții propuse, Sater a conspirat cu Ilyas pentru a investi fondurile furate pentru a dezvolta un proiect Trump Tower în Rusia, despre care Sater a susținut că ar fi fost o” dezvoltare înaltă, de ultimă generație, care ar putea face o sumă semnificativă de bani”, se arată în proces.
reclamanții nu îl acuză pe Trump de fapte greșite.
„primirea în cunoștință de cauză a fondurilor furate în vederea promovării unei scheme de spălare a banilor, în circumstanțele acestui caz, echivalează cu o legătură suficient de strânsă pentru a susține o cerere de îmbogățire nedreaptă”, afirmă hotărârea. „Prin urmare, Curtea concluzionează că entitățile kazahe au declarat o astfel de cerere.”
judecătorul Nathan a respins două capete de acuzare de fraudă și mijloace ilegale conspirație, dar nu și altele care susțin îmbogățirea nedreaptă, conversie și bani au avut și au primit.
citiți hotărârea de mai jos:
(fotografie de Win McNamee/Getty Images)
aveți un sfat pe care ar trebui să-l știm?