Felix Sater, tidigare affärsförening av USA: s President Donald Trump, anländer för vittnesmål inför House Select Intelligence Committee Juli 9, 2019 i Washington, DC. Sater var chefsförhandlare i det misslyckade försöket att bygga ett Trump-torn i Moskva.
en federal domare på måndagen delvis avancerade en stämningsansökan anklagar ryska maffian bundna affärsman Felix Sater för tvättning miljoner stulits från Kazakstans BTA Bank genom Trump Organisation egenskaper.
”i det här fallet försöker Kazakstans största stad och en Kazakstansk bank att återvinna miljontals dollar i stulna medel från dem som påstås ha hjälpt de skyldiga att tvätta dem”, sammanfattade den amerikanska Distriktsdomaren Alison Nathan i en 25-sidig åsikt som bara avfärdar två räkningar av ett klagomål med fem räkningar. ”Felix Sater-den påstådda ledaren för penningtvättsoperationen—tillsammans med hans medarbetare Daniel Ridloff och flera affärsenheter som de kontrollerar, flyttar för att avfärda.”liksom Sater var Ridloff också tidigare associerad med Trump-organisationen. Rättegången härrör från anklagelser om systematisk plundring av Kazakstans största stad Almaty och dess bank 2009.
”domstolen betonar att de kazakiska enheterna kommer att behöva lägga fram bevis som visar de Sater svarandes bedrägliga beteende och deras motiverade beroende av detta beteende i betydligt större detalj för att möta deras produktionsbörda och bevis när fallet fortskrider”, skrev Nathan. ”Men i detta skede drar domstolen slutsatsen att det inte är klart inför klagomålet att deras påståenden är otydliga och avböjer därför att avvisa eventuella påståenden på den grunden.”Almatys advokat Matthew Schwartz, från företaget Boies Schiller Flexner LLP, uttryckte sin tacksamhet till domaren för dagens dom.”BTA Bank och staden Almaty har åtagit sig att hålla Mukhtar Ablyazov och hans medkonspiratörer ansvariga för stöld och tvättning av miljarder dollar och ser fram emot att bevisa sitt fall inför en jury av New Yorkers”, sa Schwartz.
Saters råd Jill Levi, från företaget Todd & Levi, LLP, betonade att domen i sig inte innehåller uttryckliga referenser till Trump-egenskaper.
” Vi tror också att de återstående kraven balanserar på uppsägning baserat på, bland annat, bra preskription försvar,” Levi berättade lag&brott i ett e-postmeddelande.
Levi noterade också att domaren kallade anklagelserna om bedrägligt beteende ”tunt.”
stämningen som härskningen avancerar anklagar dock Sater för att hjälpa Almatys borgmästares son Ilyas Khrapunov att tvätta stulna medel i minst fem system i hela USA, inklusive genom Trump Soho.
”Sater träffade inte bara Ilyas Khrapunov i Trump Tower för att diskutera tvättning av stulna medel, men han arrangerade också personligen möten mellan Ilyas och Donald J. Trump för att diskutera möjliga investeringar”, säger Det första ändrade klagomålet mot Sater.
enligt rättegången fanns det också ett förslag om att trampa pengar genom Trump Tower Moskva, innan den planen föll ihop runt tiden för presidentvalet 2016.”bland andra föreslagna investeringar konspirerade Sater med Ilyas för att investera de stulna medlen för att utveckla ett Trump Tower-projekt i Ryssland, vilket Sater har hävdat skulle ha varit en” höghus, avancerad utveckling som kan göra en betydande summa pengar”, säger rättegången.
kärandena anklagar inte Trump för felaktigheter.
”det vetande mottagandet av stulna medel för att främja ett penningtvättssystem, under omständigheterna i detta fall, utgör en tillräckligt nära koppling för att stödja ett krav på orättvis anrikning”, säger de härskande. ”Domstolen drar därför slutsatsen att de kazakiska enheterna har angett ett sådant krav.”
domare Nathan avfärdade två fall av bedrägeri och olagliga medel konspiration, men inte andra som påstod orättvis anrikning, omvandling och pengar hade och fått.
Läs härskningen nedan:
(foto av Win McNamee / Getty Images)
har du ett tips vi borde veta?