Felix Sater, ancien associé commercial du président américain Donald Trump, arrive pour témoigner devant la Commission du renseignement de la Chambre le 9 juillet 2019 à Washington, DC. Sater était le négociateur en chef dans l’effort infructueux de construction d’une tour Trump à Moscou.
Un juge fédéral a partiellement intenté lundi une action en justice accusant Felix Sater, un homme d’affaires lié à la mafia russe, d’avoir blanchi des millions de dollars volés à la banque BTA du Kazakhstan via des propriétés de l’Organisation Trump.
« Dans cette affaire, la plus grande ville du Kazakhstan et une banque kazakhe cherchent à récupérer des millions de dollars en fonds volés auprès de ceux qui auraient aidé les coupables à les blanchir », a résumé la juge de district américaine Alison Nathan dans un avis de 25 pages rejetant seulement deux chefs d’accusation sur une plainte de cinq chefs d’accusation. « Felix Sater — le chef présumé de l’opération de blanchiment d’argent – ainsi que son associé Daniel Ridloff et plusieurs entités commerciales qu’ils contrôlent, décident de licencier. »
Comme Sater, Ridloff était également autrefois associé à la Trump Organization. Le procès découle d’allégations de pillage systématique d’Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, et de sa banque en 2009.
« Le Tribunal souligne que les entités kazakhes devront présenter des preuves montrant le comportement trompeur des accusés Sater et leur confiance justifiable sur ce comportement de manière beaucoup plus détaillée pour faire face à leurs charges de production et de preuve au fur et à mesure que l’affaire progresse », a écrit Nathan. « Cependant, à ce stade, la Cour conclut qu’il n’est pas clair au vu de la plainte que leurs demandes sont inopportunes, et refuse donc de rejeter toute demande sur cette base. »
L’avocat d’Almaty, Matthew Schwartz, du cabinet Boies Schiller Flexner LLP, a exprimé sa gratitude au juge pour la décision d’aujourd’hui.
« La Banque BTA et la ville d’Almaty se sont engagées à tenir Mukhtar Ablyazov et ses co-conspirateurs responsables du vol et du blanchiment de milliards de dollars, et ont hâte de prouver leur cas devant un jury de New-Yorkais », a déclaré Schwartz.
L’avocate de Sater, Jill Levi, du cabinet Todd &Levi, LLP, a souligné que la décision elle-même ne contient pas de références explicites aux propriétés Trump.
« Nous pensons également que les réclamations restantes sont en train de vaciller sur la base, entre autres, de bonnes défenses de prescription », a déclaré Levi à Law &Crime dans un e-mail.
Levi a également noté que le juge avait qualifié les allégations de conduite trompeuse de « minces. »
Le procès que la décision avance, cependant, accuse Sater d’avoir aidé le fils du maire d’Almaty, Ilyas Khrapunov, à blanchir des fonds volés dans au moins cinq systèmes à travers les États-Unis, y compris par l’intermédiaire de Trump Soho.
« Sater a non seulement rencontré Ilyas Khrapunov à la Trump Tower pour discuter du blanchiment des fonds volés, mais il a également personnellement organisé des réunions entre Ilyas et Donald J. Trump pour discuter d’investissements possibles », la première plainte modifiée contre Sater déclare.
Selon le procès, il y avait également une proposition d’acheminer de l’argent via la Trump Tower de Moscou, avant que ce plan ne s’effondre au moment de l’élection présidentielle de 2016.
« Parmi les autres investissements proposés, Sater a conspiré avec Ilyas pour investir les fonds volés pour développer un projet de tour Trump en Russie, qui, selon Sater, aurait été un « développement de grande hauteur et haut de gamme qui pourrait rapporter une somme d’argent importante » », déclare le procès.
Les plaignants n’accusent pas Trump d’actes répréhensibles.
» La réception en connaissance de cause de fonds volés dans le cadre d’un système de blanchiment d’argent, dans les circonstances de la présente affaire, constitue un lien suffisamment étroit pour étayer une demande d’enrichissement sans cause « , indique la décision. » La Cour conclut donc que les entités kazakhes ont formulé une telle réclamation. »
Le juge Nathan a rejeté deux chefs d’accusation de fraude et de complot de moyens illégaux, mais pas d’autres alléguant un enrichissement sans cause, une conversion et de l’argent qu’il avait et avait reçu.
Lisez la décision ci-dessous:
(Photo de Win McNamee / Getty Images)
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